2022年9月10日
荷蘭當局上月在阿姆斯特丹拘留了一名29歲的Tornado Cash開發人員,當局稱這名開發人員,涉嫌通過去中心化的以太坊混合服務合約Tornado Cash混合加密貨幣,隱瞞犯罪資金流動並促進洗錢活動。
在區塊鏈世界,為了做到區塊鏈不可竄改與不可抹滅的兩大特性,以保障區塊鏈資料庫資料完整性,區塊鏈上的操作與活動紀錄都是不可逆以及可追溯,所以在區塊鏈上的行為是很公開、很透明。
交易匿名保障私隱利洗錢
為了增加區塊鏈上的私隱,有人就研發了混合器。Tornado Cash是什麼?簡單而言,Tornado Cash就是一種在以太坊區塊鏈上運行的虛擬貨幣混合器,通過混淆來源、目的地和交易對手,加上Tornado Cash本身亦不會理會資金交易來源,達致不過濾地匿名交易。
Tornado接收各種交易並把它們混合在一起,然後再傳送給不同接收者,這種方法確實加強交易隱私。正常的區塊鏈中,A先生傳送以太幣給B先生,大家都知道B先生的虛幣來自A先生,但若果用了Tornado Cash這些混合器,大家只會知道A先生轉幣到混合器,而B先生的幣來自混合器。
混合器的出現幫助洗黑錢,美國財政部聲稱Tornado Cash自2019年創建以來,協助清洗價值超過70億美元的虛擬貨幣,包括獲北韓政權支持的黑客組織Lazarus Group所竊取價值逾4.55億美元的虛擬貨幣。美國財政部8月8日把Tornado Cash列入制裁名單,禁止美國人和實體與該混合器互動,這亦是美國財政部首次制裁去中心化金融的混合器。
混合器這個東西本身是中性的,你可以用Tornado Cash幫黑客組織洗錢,也有人聲稱透過Tornado Cash匿名向烏克蘭捐款,保護數碼身份,免受俄羅斯黑客攻擊及報復。
混合器技術是中立的,你不會僅僅因為武裝劫匪使用高速公路,而去禁止高速公路,不應制裁混合器或Tornado Cash的道理亦一樣。
Coinbase資助訴訟反擊美制裁
雖然美國財政部制裁Tornado Cash,但制裁發生於美國的好處是可以透過訴訟對抗政府,而對抗最重要的就是錢。在混合器事件當中,美國最大加密貨幣交易所Coinbase幫忙支付針對美國財政部的訴訟費用,資助包括兩名Coinbase員工在內的6名個人作出訴訟。
他們控訴財政部越權,指對方為了阻止外國恐怖分子金融交易,間接阻止合法加密貨幣服務提供增強隱私和安全性的數字商務,相信這場訴訟將會是繼之前加密貨幣商Ripple與美國SEC打官司後,第二宗加密貨幣機構的燒錢案例。
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