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2023年5月10日

海關搗35億元洗黑錢集團
疑犯設逾100空殼企業迂迴滙款

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海關搗破一個洗黑錢集團,拘捕8人,懷疑他們於2021年5月至2022年10月期間,透過多個本地銀行開設的公司銀行戶口,處理逾35億元來歷不明資金。海關指出,涉案洗黑錢集團疑利用虛擬貨幣公司的高隱蔽性,以迂迴手法把可疑資金流入銀行體系,已安排凍結涉案集團約270萬元銀行存款;案件尚在調查中,不排除有更 ...

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