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2023年1月19日

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海關破60億元洗錢案 歷來最高

海關本月初瓦解一個大型洗黑錢集團,搗破在紅磡住宅單位操作的懷疑營運中心,涉款約60億元,為海關歷來破獲的同類案中金額最高,共拘捕9人,包括3男6女,年齡由39至68歲,當中有集團主腦,全部准保候查,海關已凍結各人名下共約1600萬元資產。

拘9人 租私人屋苑營運

早前海關根據情報鎖定該不法集團,調查發現集團成員於本地不同銀行開設多個個人及公司戶口,2020至2022年間處理大量來歷不明資金,可疑交易總額高達60億元;集團更租用紅磡大型私人屋苑住宅,疑為洗黑錢活動營運中心。

至本月5日,海關根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕上述各人。

此外,海關人員突擊搜查10個住宅單位、8間公司和一間持牌找換店,檢獲約390萬元現金、數鈔機、多部手機、電腦、公司印章、銀行卡及銀行文件等,案件仍在調查,不排除有更多人落網。

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