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2022年8月4日

騙「百分百擔保貸款」1.9億 警拘18人

警方再度偵破涉嫌詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」(特惠貸款)案件,拘捕18人,懷疑他們以虛假資料或文件,向多間銀行申請特惠貸款,涉及金額達1.93億元,詐騙手法主要有兩種,包括利用空殼公司運作,虛報影子員工及偽造強積金供款紀錄;另一種是有實質營運的公司,誇大員工數量及薪金支出。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

政府2020年推出特惠貸款予中小企申請,以紓緩企業在疫情下的財政壓力,惟警方商業罪案調查科自去年開始,收到不同渠道舉報,懷疑有犯罪集團詐騙貸款,經深入調查,先後採取多次執法行動,最新一次是在上月,以串謀詐騙及洗黑錢等罪名,拘捕12男6女,行動中並檢獲借貸文件、銀行戶口保安編碼器、智能電話等證物。

空殼公司「呃錢」後買奢侈品

商罪科高級督察麥偉光透露,涉案詐騙集團主力採用兩種手法犯罪,一是購買空殼公司後,虛報集團成員及其他人士屬有關公司的影子員工,再登記強積金戶口以取得供款紀錄,並利用虛假出糧及偽造營運報告等,向銀行申請特惠貸款;當取得貸款後,會用作購買名錶等奢侈品,部分款項懷疑最終流向集團主腦戶口。

至於有實質營運的公司,主要是誇大公司在職員工數量及薪金支出。

商罪科高級督察馮潤和表示,其中一宗個案,公司只有兩名員工,單月營業額僅得一萬元,但向銀行報稱員工月薪25萬元、12個月薪金支出總額達600萬元。此外,有茶餐廳聲稱每名員工月薪達8萬至9萬元;也有公司利用已離港多年的員工或前員工資料,在他們不知情下開設新的強積金戶口,誇大支出總額。

商罪科警司葉永林強調,警方高度關注此類懷疑詐騙特惠貸款的案件,自去年至今已經拘捕127人,包括92男35女,涉及共11宗案件,貸款金額逾14億元。

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