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2021年7月16日

海關首破虛幣洗錢案 涉款12億
運作超過一年 滙入境內外逾200戶口

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香港海關偵破本港首宗涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢案,涉案金額達12億元。其中,洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣「泰達幣」(USDT),清洗不明來歷資金高達8.8億元,部分兌換成法定貨幣流入本港銀行體系,連同3.5億元懷疑是犯罪得益的現金,通過空殼公司的銀行賬戶,把款項滙至超過200個本地及外地戶口,部分款項流入 ...

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