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2016年8月8日

準則鬆緊不一 舉報寧濫無缺

近年全球嚴打洗黑錢及恐怖分子資金，銀行及證券業自訂一套舉報機制，但有指監管當局規管過嚴而又欠清晰的指引，造成各行業滙報標準不相同，部分更猶如驚弓之鳥，瘋狂舉報。 有銀行主管透露，首先金管局根據打擊洗錢條例為銀行提供指引，詳列不同類型客戶所需開戶盡職審查資料和文件，單是核實住址已列出14種方法，強調銀 ...

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