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2024年12月7日

信銀國際違打擊洗錢例罰400萬

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金融管理局宣布,根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,完成對中信銀行(國際)的調查及紀律處分程序,對信銀國際違反《條例》處以400萬元罰款。 監控系統未能警示可疑交易 公告提到,調查發現信銀國際在其自動化交易監控系統中,未能夠正確實施偵測規則和核心模型規則,導致該行的監控系統於2015年11月至2 ...

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