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2024年7月12日

銀行防伊朗朝鮮洗錢 金管促更嚴盡職審查

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金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告表示,「財務行動特別組織」發出聲明,識別一些在打擊洗黑錢、恐怖分子資金籌集及武器擴散資金籌集的制度存在策略性缺失的司法管轄區,亦公布上月會議的成果。該局稱,銀行及儲值支付工具持牌人須繼續就伊朗及朝鮮實施更嚴謹的盡職審查及其他相應措施。 加強監察摩納哥委內瑞拉 ...

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