2023年9月22日

星銀行傳嚴查擁多國籍華裔客
上月破最大洗黑錢案提高警惕

新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約137.12億港元）。受到事件影響，據彭博報道，新加坡銀行界正加強審查一些擁有其他國家護照的華裔客戶，包括新開戶與交易情況，當中有銀行已開始根據具體情況作出評估，是否接受類似背景客戶的新資金。

被捕10福建人7持外國護照

被捕10人當中，其中3人是中國公民，另7人也持有中國護照，但分屬塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。10人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃風險，加上可能互相串通或與證人串通，故全部被拒絕保釋。

儘管被捕人士居於新加坡，但根據控方說法，多人據報在其他國家經營非法博彩業務，部分人只懂說中文，但攜帶多種旅遊證件。

國際大行撤銷部分客戶賬號

彭博引述知情人士透露，新加坡至少已有一間國際銀行，正在關閉部分擁有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其和瓦魯阿圖等國公民身份的客戶賬戶，其他銀行開始根據具體情況評估，是否接受有類似背景客戶的新資金；知情人士補充，相關過程需要較長的時間處理，銀行並會提出更多問題。

報道又提到，新加坡有10間本地及國際銀行，捲入今次備受國際關注的洗黑錢醜聞，其中一名案中被捕人士，在瑞士信貸和瑞士寶盛集團（Julius Baer）的賬戶，共有1.25億坡元（約7.14億港元）。當地議員本周提出30多項質詢，從審查程序的嚴格程度到可疑交易報告，以及新加坡作為財富管理中心的聲譽如何受到影響等。

瑞信與瑞士寶盛拒絕回應查詢；花旗集團、華僑銀行和大華銀行強調，致力與當局合作打擊洗黑錢；案中部分被捕人士在相關銀行擁有賬戶，或該些銀行是與被捕人士相關企業的債權人。星展集團稱，新加坡監管制度要求所有銀行，按照高標準管理反洗黑錢風險，但並無要求銀行只因為客戶持有某些護照，就拒絕向特定背景的新客戶或現有客戶提供服務，必須先存在其他風險因素，才有理由作出懷疑。

下一篇：	全球人才競爭力 港排16落後星
上一篇：	港8月通脹1.8% 短期續溫和