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2023年2月1日

澳西太平洋銀行遭港罰400萬

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金管局宣布,根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,對澳洲西太平洋銀行香港分行(WBCHK)作調查及紀律處分程序,並對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。 打擊洗錢不力 無定期覆核 公告稱,調查發現的管控問題,涉及WBCHK在2016年6月1日至2017年5月31日期間,未有及時完成 ...

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