2022年5月14日
警方搗破活躍東九龍的犯罪集團,懷疑成員自去年起利用虛擬銀行洗黑錢,涉及款項近1億元,行動中拘捕17人,包括集團骨幹成員及多個傀儡戶口持有人,他們涉嫌串謀洗黑錢罪行,警方並檢獲多部用作登入虛擬銀行戶口的電話,亦有銀行轉賬文件等。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
警方於上周三(11日)起一連兩日,在全港各區採取代號「冰軸行動」,拘捕涉案9男8女,年齡介乎26至67歲,分別報稱運輸工人、餐廳侍應、主婦及無業人士等,部分人有黑社會背景;全部被捕人士已獲准保釋候查,下月中再向警方報到,警方正調查傀儡戶口持有人是否知情,並將繼續追查涉案資金來源及流向。
東九龍總區重案組高級督察段玉衡指出,涉案犯罪集團以數百至數千元,利誘市民為他們開設逾20個虛擬銀行傀儡戶口,再不斷進行小額交易轉賬,以化整為零方式,處理逾9700萬元懷疑來自非法賭博、高利貸及網上購物騙案的犯罪得益。
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