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2021年6月3日

反洗錢監管擬擴至開發商中介

人民銀行計劃修訂《反洗錢法》，提出把提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業，或房地產中介機構等非金融機構，新增納入反洗錢監管對象。當交易是以現金方式進行，且數額巨大超過規定金額，應向中國反洗錢監測分析中心上報。 巨額現金交易要申報 據人行公布的徵求意見稿，列入反洗錢監管對象的非金融機構，還包括接受委 ...

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