2019年8月1日
根據外電報道,美國上訴法庭維持對3家中資大型銀行藐視法庭的裁決不變,上述銀行涉嫌就北韓違反制裁的調查,拒絕遵守傳票提供客戶財務的紀錄。
涉違反北韓制裁令
根據法庭文件顯示,該3家銀行指出,中國政府要求他們不要提供有關紀錄。他們可以選擇尋求上訴庭重新考慮裁決,或把案件提交至美國最高法院處理。
有關銀行向上訴庭書面答辯稱,按照中國的銀行私隱條例及其他法律,美國刑事案的查詢要求客戶紀錄,須透過中美兩國的法律協定進行。
上訴法庭未有披露該3家銀行的名單,惟法庭裁決的細節與2017年對交通銀行(03328)、招商銀行(03968)及上海浦東發展銀行的民事沒收行動一致。
今年5月,有關銀行因未有配合美國調查官員的要求,拒絕交出涉嫌違反北韓制裁所涉及數以千萬美元計的資金往來紀錄,遭華盛頓聯邦地區法官Beryl Howell裁定藐視法庭。
之前法庭頒令向3家中資銀行罰款,每家銀行每日罰款額為5萬美元。
美國司法部指有關銀行與一家以香港為基地的貿易公司合作,該公司涉嫌為北韓一家外貿銀行洗錢逾1億美元。
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