熱門:

2019年8月1日

美維持3中資行藐視法庭裁決

根據外電報道,美國上訴法庭維持對3家中資大型銀行藐視法庭的裁決不變,上述銀行涉嫌就北韓違反制裁的調查,拒絕遵守傳票提供客戶財務的紀錄。

涉違反北韓制裁令

根據法庭文件顯示,該3家銀行指出,中國政府要求他們不要提供有關紀錄。他們可以選擇尋求上訴庭重新考慮裁決,或把案件提交至美國最高法院處理。

有關銀行向上訴庭書面答辯稱,按照中國的銀行私隱條例及其他法律,美國刑事案的查詢要求客戶紀錄,須透過中美兩國的法律協定進行。

上訴法庭未有披露該3家銀行的名單,惟法庭裁決的細節與2017年對交通銀行(03328)、招商銀行(03968)及上海浦東發展銀行的民事沒收行動一致。

今年5月,有關銀行因未有配合美國調查官員的要求,拒絕交出涉嫌違反北韓制裁所涉及數以千萬美元計的資金往來紀錄,遭華盛頓聯邦地區法官Beryl Howell裁定藐視法庭。

之前法庭頒令向3家中資銀行罰款,每家銀行每日罰款額為5萬美元。

美國司法部指有關銀行與一家以香港為基地的貿易公司合作,該公司涉嫌為北韓一家外貿銀行洗錢逾1億美元。

訂戶登入

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads