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2016年3月4日

李家輝 年青有計

如何面對洗黑錢風險

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縱使國際對反洗黑錢的監管非常嚴謹,但洗黑錢的個案依然不斷發生。在上月,西班牙警方突擊搜查中國工商銀行馬德里分行,拘捕了5名高層,包括馬德里分行行長及副行長,懷疑他們涉及逃稅與洗黑錢。 西班牙警方指出,去年已開始調查有犯罪組織透過銀行洗黑錢,涉及約4000萬歐羅。警方懷疑中國及西班牙犯罪組織從中國走私 ...

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