2023年6月9日
據美國證交會(SEC)呈報法庭的資料顯示,加密貨幣交易所幣安行政總裁趙長鵬控制的離岸交易公司Merit Peak,於2019至2021年間通過中間公司取得約110億美元(約858億港元)幣安客戶資產,涉及資產是客戶存放在幣安平台220億美元資產的一部分。
SEC於周一起訴幣安和趙長鵬經營詐騙網絡(web of deception),並於周二向法庭申請凍結幣安美國子公司Binance.US的資產。在13項控罪中,SEC指控幣安和趙長鵬利用Merit Peak和另一家同樣由趙長鵬控制的交易公司Sigma Chain,把公司資金與客戶資產混合,並隨意地運用,令客戶資產面臨風險。
部分流入趙個人賬戶
最新呈報的資料主要是為了支持凍結資產的動議。資料又指出,自2019年至今,幣安和相關實體通過現已倒閉的銀行Silvergate Bank和Signature Bank的賬戶轉移了約700億美元。部分資金流出至海外實體,包括註冊地為加拿大、阿聯酋、塞席爾、新加坡、立陶宛和哈薩克的公司,部分資金最終流入趙長鵬的個人賬戶。幣安在兩家銀行的賬戶亦曾付款予遊艇賣家等。
資料亦披露了幣安的財務,其於2018年6月至2021年7月期間,收入最少116億美元,當中大部分來自交易費用,而Binance.US去年虧損1.81億美元。
另一加密貨幣交易所Coinbase亦遭SEC起訴,「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗下的基金周二乘股價下滑低撈Coinbase。伍德接受彭博電視訪問時表示,幣安因涉刑事活動,包括欺詐而面臨的法律問題,因競爭將減少,長遠有利於Coinbase。她說,Coinbase沒有被指控涉及任何刑事活動,又重申比特幣將攀上100萬美元目標,全球經濟愈不明朗和波動,其對比特幣的信心愈高。
訂戶登入
下一篇: | 日本首季經濟大幅上修至增2.7% |
上一篇: | 美加息未完 2年債撲4.6厘市場押注儲局7月篤定調升利率 |