2019年11月21日
澳洲西太平洋銀行(Westpac Bank)被指有多達2300萬次,違反反洗錢規定,澳洲監管機構指出,該銀行為高風險國家和兒童性侵罪犯辦理支付業務。澳洲交易滙報及分析中心(AUSTRAC)在一份法庭文件中稱,西太平洋銀行的監管失誤,導致嚴重的系統性違反反洗錢法。AUSTRAC擬對該行每筆未能充分監控或及時申報的交易開出金額最多2100萬澳元(約1.12億元)的罰單。
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