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2024年10月8日

銀行換訊息平台分享300可疑個案

金管局去年6月推出銀行間訊息交換平台（FINEST），金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，FINEST運作至今，累計分享約300宗可疑個案，平均每月約20至30宗，當中有個案成功打擊犯罪及阻截可疑資金轉移。 九成傀儡賬號屬個人戶口 金管局建議擴大金融機構共享訊息平台，以涵蓋個人戶口訊息交 ...

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