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2024年1月24日

金管研銀行交換客戶訊息防罪
堵詐騙洗錢 加快阻截非法資金

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近期詐騙個案飆升,香港金融管理局昨天發表公眾諮詢文件,就容許銀行為防範或偵測金融罪行而交換客戶賬戶訊息的建議,向銀行業界及公眾人士徵詢意見。金管局建議,當銀行觀察到的活動顯示個人、賬戶或交易可能涉及詐騙、洗錢或恐怖分子資金籌集活動時,將獲准向其他銀行索取訊息,或警示其他機構可能面臨成為犯罪分子目標的 ...

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