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2019年9月2日

證大戴志康自首涉非法集資
「撈財寶」借貸餘額50億人幣 無法兌付

內地金融圈昨日驚爆重磅消息,有「中國私募第一人」之稱的證大集團創辦人兼董事長戴志康,因涉嫌非法集資,已向公安機關投案自首;據上海市公安局浦東分局的通報顯示,上海證大文化創意發展有限公司(下稱證大公司),懷疑非法吸收公眾存款,當局已對包括戴某康、戴某新在內等41名犯罪嫌疑人,依法採取刑事強制措施,並查封相關涉案資產。

通報又提到,自上月12日以來,上海警方接到公眾報案,指稱證大公司旗下網貸平台「撈財寶」及證大財富公司,涉嫌非法集資,遂受理展開調查;至8月29日,證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人,向警方投案自首,承認在公司營運過程中,存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

理財平台未獲國家許可

上海警方經調查後發現,證大公司在未取得國家相關金融資質許可情況下,通過撈財寶線上理財平台(上海證大愛特金融信息服務有限公司)、證大財富線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司),向不特定社會公眾非法吸收存款,案件現在進一步偵查中。

對於案中的投資者,上海警方表示,可以通過「上海經偵非法集資案件投資人信息登記平台」,進行網上登記備案,亦可攜帶身份證及相關材料至戶籍所在地,或實際居住地公安機關登記備案。截至目前,撈財寶官網仍正常運行,平台營運數據統計截至2019年7月。

資料顯示,撈財寶於2014年1月成立,是由上海證大愛特金融信息服務有限公司(證大金服)營運的網絡借貸訊息中介服務平台,總部位於上海,股東為證大公司,借貸餘額近50億元人民幣。

曾承諾「不跑路不失聯」

撈財寶「爆煲」早有跡可尋;上月12日,撈財寶在其官網發布公告稱,因存管合作方華瑞銀行自身業務調整,華瑞銀行單方面決定,由8月13日起終止存管合作;同日證大金服旗下上海證大投資諮詢有限公司亦向全體員工發郵件稱,即日起公司暫停所有貸款新增業務,並提前終止全體員工的勞動合同關係。

兩日後,戴志康寫了「致撈財寶用戶」的第一封信,提到「有能力實現平台的良性退出」;到上月26日,戴志康第二度向用戶發信,表明雖然撈財寶停止網貸新增業務,但會堅持管理平台的存量債權資產,接下來的工作重心會放在債權資產的還款管理及催收上,又揚言他與所有證大的管理層均不會「跑路、失聯」,沒想到幾日後就傳來他投案自首的消息。

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