2022-07-09 00:00

港銀行業洗錢風險列高水平

政府周五（8日）公布第二次《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，表示本港整體洗錢風險為中至高水平，當中銀行業和金錢服務業持續面對較高的風險，分別被評為高水平及中高水平，而本港面對恐怖分子資金籌集風險屬中低水平，上述均與上次2008年報告水平一致。報告亦首次評估香港面對的大規模毀滅性武器擴散的資金籌集風險，屬中低水平。 報告指出，洗錢集團會運用香港便捷的金融和銀行系統進行洗錢，銀行賬戶是最常被利用作洗錢的工具。2016至2020年間洗錢定罪個案中，87%對銀行業造成不同程度影響，涉及約110億元犯罪得益經由銀行體系清洗。 報告提到，詐騙仍然是衍生犯罪得益的主要罪行，為香港和本地銀行業構成最 ...

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