2017-05-31 00:00
一馬洗錢案 瑞信罰近四百萬
新加坡金融管理局(MAS)宣布,將就馬來西亞國家投資公司一馬發展(1MDB)洗黑錢案,向違反防止洗錢和打擊資助恐怖主義規定的兩家銀行──瑞信及大華銀行──分別處以70萬坡元(約392萬港元)和90萬坡元(約504萬港元)的罰款。
大華同遭星金管懲處
星金管局已經完成為期兩年針對1MDB相關資金流動的一系列銀行檢查。在最近的調查中,發現瑞信及大華銀行違反若干反洗錢(AML)要求,以及控制失誤的情況,包括在對客戶盡職調查以及審查客戶的交易和活動時出現不足,但並沒有發現這些銀行存在普遍性的控制弱點。
當局並要求兩家銀行任命獨立機構進行評估,該機構須向星金管局確認糾正措施得到有效實施;同時指示瑞信和大 ...
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