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2021年11月6日

金管推反洗錢科技實驗室

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金管局周五(5日)推出「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab),加強銀行防禦欺詐和金融罪行招致客戶損失的能力、減低銀行業內風險轉移情況,以及提高反洗錢生態系統的整體效率。金管局與數碼港合作營運AMLab,並由德勤協助推出。 首批五銀行參與 首批共有5間銀行參與AMLab,主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險,並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作,加強數據和訊息共享。具體實驗方面,會有專家協助首次使用合成數據,並製成網絡圖以進行實驗,藉此識別可疑傀儡戶口網絡;另會在各界合作下,學習結合非傳統(網絡IP)和傳統(交易)數據分析等。 金管局稱,AMLab系列將提供一個協作平台,讓業界持續分享採用合 ...

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