2022年5月26日
借出戶口「賺錢」隨時觸犯「洗黑錢」罪行!香港警方與澳門司警前日展開聯合行動,打擊跨境「洗黑錢」集團,兩地共拘捕22人(香港17人、澳門5人),涉嫌由2020年10月至今年3月,以1萬至6萬元(港元.下同)不等的報酬,招攬在港親友開設181個香港的銀行戶口作不法用途,用來「洗白」逾22億元犯罪得益。港警在調查過程中,發現涉及32宗本地騙案,總騙款達8400萬元。
利誘開戶 漂白犯罪得益
警方財富情報及調查科高級督察陳學麟昨在記者會稱,集團成員以金錢利誘家人、伴侶、前同事甚至舊同學開設本地銀行傀儡戶口,指使他們把戶口提款卡、密碼或網上銀行登入賬號與密碼等交予骨幹成員,訛稱用作儲蓄及投資,實際供洗黑錢。
調查科總督察鄭思為表示,骨幹成員因掌握關鍵資料,能迅速轉走贓款,也會於各戶口間過數,製造轉賬假象,增加追查資金難度;亦會以提款卡於澳門提取大量現金。陳學麟謂,32宗本地騙案涉及假冒官員、網上情緣,投資及電郵詐騙等,騙款由2萬至1400萬元;其中一名電郵詐騙受害人於一間生物科技公司工作,損失110萬元,受害人把錢存入傀儡戶口後,集團骨幹短時間內轉走款項,再交由身處澳門的其他骨幹提走。單宗損失金額最高達1400萬元,受害人為一名家庭主婦。
港警前日在九龍及新界以涉嫌串謀洗黑錢,拘捕17名集團骨幹及戶口持有人,共11男6女,報稱美容師、主婦、文員及建築工人等,檢獲30萬元現金及52張提款卡;澳門司警則拘捕5人,包括2名港人、2名澳門人及1名持雙程證內地人,報稱無業及售貨員。
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