中銀保監召開處置非法集資部級聯席會議,並於會上提到,經徹查後目前全國的ICO平台和比特幣等虛擬貨幣的交易場所已基本安全退出中國市場,中銀保監將繼續監控證券和期貨領域的非法集資活動。
人行代表於會上又指出,現時互聯網金融非法集資有多個特點,例如有涉及非法集資案件的人藏身境外,於境外租用境外伺服器建立網絡集資平台,並把涉案資金轉移至境外以躲避監管。同時,有人以ICO等「互聯網金融創新」為名進行非法集資,噱頭新穎,隱蔽性亦更強。
中銀保監查地方資管公司
另外,路透引述消息人士指出,中銀保監為全面深入調查地方資產管理公司(AMC)的風險,以研究針對性監管和標準,故連發3份特急調研函,要求就地方AMC的經營情況,以及銀行與地方AMC之間的業務展開專題調查。
調查內容除了包括業務模式、所面臨的風險、應對措施等外,亦包括銀行透過與地方AMC之間的業務粉飾報表等問題。此外,中銀保監致函各地金融辦,商請金融辦就地方AMC在經營管理過程中的主要問題,例如協助銀行粉飾資產狀況、資金投向違背宏觀政策等,提供相關資料。