內地嚴打非法集資。中國銀保監表示,近期有不法分子打着「金融創新」或「區塊鏈」旗號,發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產等,藉此進行非法集資、傳銷、詐騙,侵害公眾合法權益。銀保監強調,有關活動以「金融創新」為噱頭,其實是「借新還舊」的龐氏騙局,並非真正基於區塊鏈技術,提醒公眾要認清風險。
創新當噱頭 炒作概念
銀保監提到,類似騙案主要有三大特徵,其中之一是「網絡化、跨境化」明顯,依賴境外服務器搭建的網站、聊天工具投資交易,波及範圍廣且擴散速度快,令監管部門難以追查。
除此之外,「欺騙性、誘惑性」較強,利用熱點概念炒作,宣稱「幣值只漲不跌」、「投資周期短、收益高、風險低」等。
另外,騰訊(00700)在公眾號發文提到,自2017年央行等7部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》以來,騰訊對各種ICO亂象保持高度警惕,根據相關文件規定,積極開展專項行動加強訊息渠道管理。
在支付渠道上,針對違規行為,騰訊採取了3項措施,包括限制問題平台收款賬號的收款功能;禁止其使用微信支付進行虛擬貨幣交易收款;限制個人賣家賬號收款額度,僅滿足日常社交業務使用;限制虛擬貨幣相關交易收款; 對日常交易進行實時監控,根據結果評估交易的風險嚴重程度,或將採取直接攔截措施。