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2017年12月16日

李海潮 金池光影

「比特幣鯨魚」炮製龐氏騙局

比特幣今年以火箭式爆升,人稱「股壇長毛」的David Webb直斥它是世上首個分散式的龐氏騙局,事實上加密貨幣市場早已流傳有一班「比特幣鯨魚」(Bitcoin Whales)興風作浪,假如虛擬貨幣真的如David Webb所言是一場騙局,那麼鯨魚大戶就是幕後玩家,投資者全情投入Bitcoin狂熱之際,不得不打醒精神。

所謂比特幣鯨魚,是指擁有大批貨源的超級大戶。AQR資本管理前董事總經理兼金融市場研究主管Aaron Brown引述研究指出,市場上有40%比特幣由1000人持有,當中包括有份創造比特幣的技術人員和早期投資者。他們「識於微時」,至今仍保持聯絡,不排除在交易上有聯合行動。由於這班比特幣玩家擁有四成貨源,就像鯨魚般能在大海翻江倒浪,把身旁的小魚玩弄於股掌之間。

市傳比特幣之父中本聰就持有100萬個比特幣,相等於挖礦上限2100萬枚的近5%。若以早前每枚比特幣升至1.9萬美元計,其身家達190億美元,足以打入《福布斯》全球富豪榜前50名,假如聯同其他鯨魚(佔35%比特幣)出手,銀彈規模達到近1600億美元,威力之大可想而知。

1000人擁有四成Bitcoin

比特幣鯨魚的覓食方法與股市大鱷無異,主要有兩大招式。第一是利用貨源優勢震倉及抬價,大手以低於市價或高於市價放盤,製造恐慌或狂熱,當出現人踩人急跌或非理性追貨,就趁低補倉或趁高沽貨,不停高賣低買。為免身份曝光,鯨魚大戶不會在大型交易所收集或派貨,而是選擇較不起眼的加密貨幣平台(OTC)或黑池行動。

其二是在某些著名加密貨幣交易所,以超高價或超低價大手掛牌,吸引散戶追逐,但當價位逼近相關水平時,大盤就會突然消失,利用虛張聲勢操控價格,這也解釋了為何比特幣自面世以來價格有如坐過山車。

隨着比特幣市場規模愈趨巨大,特別是芝加哥期權交易所(CBOE)推出相關期貨(據報德意志交易所也打算跟隨),比特幣鯨魚勢將擴闊覓食戰線,要留意只操控實貨市場,期貨市場也是囊中之物,參與有關買賣的人士,必須做好心理準備。

自製比特幣ETF逐浪

無可否認的是,比特幣採用的區塊鏈(Blockchain)交易技術具有去中介化、身份保密和安全可靠優點,其發展可謂大勢所趨,自推出以來深受「黑白兩道」歡迎,尤其黑市交易對比特幣的需求與日俱增,從近年勒索案多要求以比特幣作贖金可見一斑。美國執法部門今年充公的犯罪現金只有4億美元,較2010年截獲的8億美元大削一半,皆因不法分子都與時並進,改為以比特幣交易。

既然滾滾科技洪流不可阻擋,投資者除了直接購入比特幣之外,又有何選擇?其實市場近年湧現了不少比特幣概念股,諸如針對加密貨幣生產設備和提供有關服務的Digital Power(DPW)、正與子公司tZERO大舉進軍該市場的Overstock.com(OSTK)、由生物技術轉型拓展區塊鏈業務的Riot Blockchain(RIOT),以及持有實貨的比特幣投資信託(GBTC)等,年內漲幅由2.5倍至21倍不等【表】,欲追逐虛擬貨幣升浪而又不欲「與鯨共舞」的投資者,不妨自組一隻比特幣ETF。

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