熱門:

2020年9月22日

英保守黨金主 財來自俄寡頭

美國網站Buzzfeed早前取得金融犯罪執法網文件(The FinCEN Files)的外洩文件,並將之與國際調查記者同盟(International Consortium of Investigative Journalists,簡稱ICIJ)分享,ICIJ組織全球88個國家共110個新聞機構的400名記者調查,其中揭示英國保守黨的一名金主,其丈夫原來秘密從一名俄羅斯寡頭取得資金,而該俄羅斯寡頭與普京關係密切。

丈夫曾任俄副財長

切爾努欣(Vladimir Chernukhin)曾任俄羅斯副財長,2004年被解僱後離開俄羅斯到英國倫敦,與妻子盧博夫(Lubov Chernukhin)現時已成為英國公民。有關銀行文件顯示,盧博夫自2012年起,向保守黨捐款共170萬英鎊,當中150萬英鎊,是切爾努欣在2016年4月從一間與俄羅斯富商克里莫夫(Suleyman Kerimov)有關的英屬處女群島(BVI)公司取得800萬美元後,作出的捐款。

近年英國國內俄羅斯富豪向政黨捐款的情況愈來愈受關注,7月時英國國會情報和安全委員會便發表報告,指政黨可能受到俄羅斯影響。有專家就向英國廣播公司(BBC)旗下節目《廣角鏡》指出,像切爾努欣夫婦這樣的人,根本不適合向英國政黨捐款。

摩通等被揭助洗黑錢

FinCEN發現包括滙控、摩根大通等多間國際金融機構,在1999年至2017年間,在明知可疑的情況下,仍允許大量非法資金通過銀行系統流動。除了英國,文件顯示,摩通在超過10年時間中,為美國總統特朗普的前競選經理馬納福特(Paul Manafort)處理逾5000萬美元,就算在他被指洗黑錢和逃稅而辭職後,摩通仍為他滙款最少690萬美元。文件又顯示,遼寧女商人馬曉紅曾經透過洗錢,協助北韓逃避國際制裁,惟至今美方仍未能引渡她到美國受審,檢控懸而未定。

另方面,文件亦顯示,2013年日本東京被選為主辦2020年奧運會時,東京奧委會一家顧問公司向國際田徑總會(IAAF)時任主席迪亞克(Lamine Diack)的兒子支付了約37萬美元(約288萬港元)。迪亞克上周三在法國被裁定貪污罪成,判處入獄4年,其兒子則向共同社宣稱,該筆款項與東奧無關。

 

 

訂戶登入

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads