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2020年5月30日

美控中朝33人洗錢

美國司法部指控北韓國有「朝鮮貿易銀行」(FTB)逃避美國的制裁法,並起訴28名北韓人和5名中國人。周四公布的起訴書指出,FTB與其員工合謀,通過超過250間空殼公司,讓其他銀行處理至少25億美元(約195億港元)的非法付款。有關交易在俄羅斯、中國、泰國、利比亞等國家進行。 多名被起訴人士為FTB員工 ...

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