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2019年6月26日

3內銀捲北韓洗錢案恐美制裁

距離二十國集團(G20)峰會舉行「習特會」僅數天,正當全球觀望中美元首能否為化解貿易戰取得共識之際,美國《華盛頓郵報》突然翻出今年3月審理的一宗案件,指有3家內地銀行捲入涉嫌違反北韓制裁令的訴訟,因拒絕按傳票要求協助調查,正承受遭美國制裁的風險,更可能被褫奪美元清算資格。報道一出,除了為中美重啟談判增添變數,貿易戰亦有蔓延至金融市場之虞。

最嚴重或失美元清算資格

報道透露,招商銀行(03968)、交通銀行(03328)和上海浦發銀行的嫌疑最大,拖累其在中港上市的股份昨天全線急挫,3家銀行隨後一致否認遭調查。

事件源於今年3月審理的案件,指一家香港公司懷疑違反北韓制裁令,一名美國法官下令3家內地銀行交出一批有關該香港公司和北韓企業的交易紀錄,惟3家內地銀行沒有應要求提交文件,被指在調查中拒絕遵守傳票,涉蔑視法庭。據美國司法部長或財政部長的要求,事件可能觸發一項制裁規定,最嚴重可以褫奪這些內地銀行的美元清算資格,不能從事美元業務。

雖然法庭文件沒有公開銀行的名稱,但《華盛頓郵報》翻查美國法院在2017年一宗民事案件,細節與今次案情吻合,指招行、交行和浦發銀行與一家香港公司合作,為受制裁的北韓國有外貿銀行洗錢超過1億美元。報道並推斷浦發銀行是3家內銀中,遭褫奪美元清算資格風險最高的一家。

招行交行浦發否認受調查

招行、交行和浦發銀行昨日回應查詢時,均強調目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁令的調查。浦發行表示,今次事件只是美國法院對客戶進行調查時,要求該行直接提供資料。

交行及招行則指這屬於跨境調查取證的司法協助範疇,需要依據《中美刑事司法協助協定》規定方式進行。

人民銀行也出面力撐,旗下《金融時報》引述業內資深人士指出,目前沒有確鑿訊息表明中資銀行會受到制裁,預計中資銀行應不會失去美元清算資格,市場對此毋須過度解讀。

中國外交部發言人耿爽強調,中國一貫要求中資金融機構在海外的分支機構,要嚴格遵守當地的監管法律法規,反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄,希望通過雙方的司法協助和監管合作渠道來解決跨境訊息的共享問題。

有本港銀行界人士表示,外資銀行要從事美元業務,均需要經美國當地銀行開設美元結算賬戶,一旦美國褫奪內銀的美元清算資格,意味被制裁的銀行不可再從事美元相關業務。由於美元業務普遍佔相當大比重,制裁將會嚴重打擊涉事的內地銀行。

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