2020年12月14日
美國國務院在10月公布制裁10名中港官員名單,跨國金融機構(Foreign Financial Institutions, FFI)若繼續與被制裁人士有重要交易(significant transaction),將會受到重罰。美國財政部最新發表報告稱,沒有發現任何銀行或其他金融機構違反規定跟受制裁人士有任何往來,會繼續進行監察。
美國財政部上周五發表的報告提到,「目前,財政部沒有發現任何跨國金融機構,與被美國國務院制裁的外國人士有重要交易」,意味沒有銀行或其他金融機構會被美國制裁。
早於今年8月,美國財政部宣布制裁11位中港高官,包括港澳辦主任夏寶龍、行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及警務處處長鄧炳強等。美國國務院於10月中列出的中港官員制裁名單,剔走了前警務處處長盧偉聰,令受制裁官員減少至10人。美國財政部根據《香港自治法》的要求向國會遞交報告,在60天內確定與受制裁人士有業務往來的銀行。倘若有銀行被發現違規,將會在明年受到懲罰,包括不得向美國金融機構取得貸款、禁止在美國管轄區內的外滙交易,以及限制在美國管轄區內的銀行交易(如美元結算)等。財政部最新報告顯示,沒有金融機構違反規定。
林鄭月娥早前接受傳媒訪問時透露,因受美國制裁要停用銀行賬戶,港府要用現金出糧。鄧炳強亦被指在被制裁前把名下物業轉按至中銀香港(02388),並在轉按後約3個月還清相關按揭。
中資行亦謹慎處理
彭博之前引述消息指出,花旗集團已採取措施暫停了與相關人士的賬戶;總部位於倫敦的渣打銀行,亦審查了與被制裁官員有關的賬戶,並監視他們的交易。即使是中國的大型國有銀行,也跟隨美國的制裁名單,對被制裁官員的賬戶處理變得謹慎,以保住獲取美元資金的渠道。《南華早報》日前亦報道,有受制裁的官員被銀行要求關閉賬戶和停用信用卡,政府要把薪金存入其妻子的銀行賬戶,平日只可用現金或八達通付款。
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