2021年10月30日
中新社周五(29日)報道,上海警方近日偵破該市首例以銷售遊戲點卡為幌子,非法從事資金滙兌的「地下錢莊」案,抓獲20多名疑犯,搗毀3個非法網絡滙兌平台,查獲價值2000萬元(人民幣.下同)的未兌付遊戲點卡,涉案金額逾250億元。
設跨境滙兌平台6年 逾20人落網
上海市公安局經偵總隊結合公安部,在全國範圍內部署展開的「殲擊21」,打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動,借助「智慧公安」大數據研判發現大量可疑資金賬戶組,判斷有人涉嫌非法從事人民幣滙兌業務。
總隊隨即會同寶山公安分局成立聯合專案組偵查,從可疑賬戶入手,深挖出一個可疑境外網站,並查明網站的兩名實際經營者,發現數個非法網絡換滙平台;行動中共拘捕20多人。
警方經調查發現,自2015年10月以來,以該網站實際經營者為首的犯罪團夥,自行搭建境外伺服器,並私自架設非法網絡換滙平台,招攬境內外滙兌客戶,客戶可把外幣轉入指定的境外遊戲點卡經銷商賬戶。
犯罪團夥從境外經銷商獲取遊戲點卡和密碼後,把點卡出售給境內的遊戲點卡經銷商,變現為人民幣,在扣除手續費後,再把剩餘資金轉入境外滙兌客戶指定的國內賬戶。短短6年間,犯罪團夥通過上述手法,累計非法換滙250億元。
上海市公安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強透露,對比傳統的「地下錢莊」,通過遊戲點卡非法從事資金滙兌更隱蔽、流通性更強,且經營成本更低。
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