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2015年5月20日

專業為公 梁繼昌

香港是洗黑錢中心?

巴塞爾管治研究院2014年公布一份有關清洗黑錢風險程度評估的排行榜,香港在162個國家(及地區)之中排名90,屬中游分子,風險低於排名70的中國和76的日本。 財經事務及庫務局負責統籌香港整體打擊清洗黑錢/反恐融資的政策(包括實施國際反洗黑錢機構「財務行動特別組織」﹝Financial Action Task Force﹞的標準),政策的執行則由警務處轄下的聯合財富情報組負責,包括專責接收、分析及發布「可疑交易報告」、管理可疑交易舉報機制,以及執行落實有效的措施打擊清洗黑錢等。 根據聯合財富情報組提供的資料,香港可疑交易報告數字由2004年的14029宗飆升至2013年的32907宗,其中超過 ...

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