2017年7月17日
羅家爭產案的焦點,隨着鷹君(00041)創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)的一番質疑,轉移到羅氏家族信託的慈善基金「羅鷹石慈慧基金」之上。在羅老太表示未收過關於基金的任何報告之後,三子羅嘉瑞透過財務顧問澄清基金是按其父親生前的意願成立,要確保資金運用得當,才可向基金申請撥款,不會浪費基金一分一毫。
要求解釋是否涉利益衝突
不過,六子羅啟瑞質疑基金捐出的善款及透明度;同時,公開基金的財務報告【表】,指基金規模2.46億元,用於證券投資的金額(2.17億元)比慈善用途多出近10倍,要求羅嘉瑞解釋是否有利益衝突,又懷疑滙豐信託監管不力。
上周五羅嘉瑞的財務顧問任家欣,以及基金內的員工向傳媒解釋慈善基金的架構。任家欣指出,羅鷹石生前曾與羅老太於1988年共同簽署意向書,建議家族信託內的一成份額及收益作慈善用途。至於何種用途,則要由羅嘉瑞對委託人滙豐信託作出指示辦理,因此羅嘉瑞於2010年按父親意願成立該基金。
任家欣:曾3次滙報營運
任家欣表示,按照規定,羅嘉瑞及基金並無義務要向家族成員交代其財務報告及營運情況,多年來基金只向滙豐信託交代。至於投資、捐款及管理等的決定,則是由羅嘉瑞牽頭的顧問委員會及管理委員會向滙豐信託作出指示,自成立以來此模式運行如常。雖然如此,羅嘉瑞亦曾3次向家族滙報基金的營運狀況,惟家族成員未有積極回應。
任家欣稱,基金的營運數據不便透露。不過,羅啟瑞向傳媒公開了該基金的2016年財務報告,顯示基金於2010年及2015年獲得兩次合共2.46億元注資,過去6年卻只捐出2711萬元;計及投資收益後,截至去年底止,基金淨資產已增至2.75億元。基金的投資組合並無鷹君,但包含旗下的冠君產業信託(02778)及朗廷酒店(01270);債券投資則包括南豐及嘉里建設所發行的債券。
批滙豐信託監察不力
羅啟瑞指出,現時屬敏感時刻,現階段最重要的是善款、透明度和誠信,質疑基金用作證券投資的金額,比慈善用途多出近10倍,是否存在利益衝突,亦質疑滙豐信託作為信託人的監察善款用途能力,以及為何羅嘉瑞不撤換信託人。
任家欣解釋,基金運用的善款不多,是因為每個項目或要向業界進行諮詢,或要進行可行性研究,以確保經費得到善用,羅嘉瑞不希望浪費基金一分一毫。她續稱,由於基金的投資收益遠超於經費的使用,所以僅用到小部分投資收益。她澄清基金一直有運作,過去多年慈善項目超過10個,捐款的受惠機構超過100間,由於不涉巨額營運費;加上包括羅嘉瑞在內的無償義工為數不少,因此沒有需要向滙豐信託尋求撥款。
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