2021年4月23日
英國《衞報》報道,著名移民中介公司Henley & Partners為來自俄羅斯、中國和沙地阿拉伯等地的超級富豪提供「現金換護照計劃」(cash-for-passports)計劃,只要投資100萬歐羅(約935萬港元)和逗留兩周,就可輕鬆取得馬耳他(Malta)的護照,從而得到自由出入歐盟的權利。
住滿一年要求形同虛設
位於馬耳他的Daphne Caruana Galizia Foundation(DCGF)向《衞報》等多家媒體分享數千份Henley的內部電郵和文件,顯示Henley教導客戶以租物業、租遊艇等方式,來滿足與馬耳他有「真正聯繫」(genuine link)的公民身份申請法律要求,以獲得所謂的「黃金護照」(golden passport),但事實上,絕大部分申請人都只在馬耳他逗留數周,完全無法滿足在當地居住滿一年的要求。
DCGF是一家非牟利組織,以2017年被謀殺的馬耳他反腐敗記者加利西亞(Daphne Caruana Galizia)命名。
文件顯示中介教客戶鑽空子
《衞報》審視250份Henley客戶的公民申請信草稿,發現當中很多根本沒有承諾要在該國逗留;該公司的內部電郵也顯示,客戶反覆詢問他們可以怎樣把逗留時間縮短到最少。
根據Henley的回覆,開銀行賬戶、向當地慈善機構捐款,或者成為當地俱樂部會員,都能有助證明他們與馬耳他的聯繫,並坦言有關當局不會因為申請信的內容而拒絕其申請,甚至建議逗留兩周便已足夠。這250封信中,申請人承諾逗留的平均時間只有16天。
當局強調嚴格審查申請人
馬耳他8年前公布出售公民身份計劃時,就已引起歐盟關注,因為這將讓買家可不受限制地進入神根公約區(Schengen Area)。歐盟委員會最近啟動針對馬耳他「黃金護照」的法律行動程序,指摘馬耳他向與該國幾乎沒有聯繫的個人出售公民身份,讓他們得到完全自由進出歐盟的權利。
馬耳他政府否認其12個月居留要求只是裝飾,強調申請人在獲居留許可前須經過嚴格審查,而且簽發護照的最終決定權在該國手上,而非歐盟。
Henley在一份聲明中提到,該公司在處理客戶申請時意識到潛在風險,近年已投入大量時間和資金建立標準更高、以盡職調查為核心的管理結構,同時強調一直遵守業務所在地的法律,並已建議馬耳他政府為「黃金護照」成立一個獨立監管機構。
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