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2021年4月23日

海關破25億洗錢案 拘6人
今年以來最大宗 一家三口做主腦

香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案,涉及款項高達25億元,行動中拘捕6人,包括疑為主腦的一家三口。6人涉嫌於2018年1月至去年2月期間,在9間銀行合共開設59個個人戶口,處理逾2600宗洗黑錢交易,當中逾半涉及空殼公司;海關相信已成功瓦解該個懷疑洗黑錢集團,目前仍在追查案中資金來源及流向,不排除有更多人被捕。

開59戶口處理空殼公司資金

本月15日至19日,海關採取代號「獵影II」的執法行動,在大埔和元朗採取行動,拘捕涉案5男1女,檢獲保安編碼器、借貸文件、支票簿及手機等證物。被捕人士當中3人來自同一家庭,分別為50歲父親、48歲母親及23歲兒子;另外一名36歲男子則為找換店司機,是被捕女主腦的前同事;其餘2名男子(23及25歲)分別報稱任職汽車美容技師和廚師,是被涉案女主腦的兒子所招攬,協助進行洗黑錢交易。

據海關調查顯示,6人於案發期間共開設59個個人銀行戶口,處理大批來自空殼公司資金,其中任職汽車美容技師及廚師的2名男子,先後處理共5億元交易,收入與交易額不相稱;2人戶口同時涉及一名共同提款及存款人,即案中被捕的找換店司機,他在14個月內亦曾處理6億元交易,海關其後追查發現,該名司機與案中女主腦曾任職同一找換店,女主腦與丈夫及兒子,合共處理14億元黑錢。

女主腦為找換店授權人

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏形容,偵緝過程曲折,相信犯罪得益從不同渠道存入戶口,再利用戶口做資金集散,並以分層交易方式,增加海關調查資金流向的難度;至於涉案女主腦為一間找換店的授權人,在案件中扮演重要角色,其個人戶口曾經處理11億元,即案中近45%可疑交易,她與被捕司機是一間找換店的舊同事,該店涉及去年一宗34億元洗黑錢案,海關正調查是否有關連。

海關指出,不法分子會利用社交平台或通訊軟件,以高薪、毋須經驗等吸引學生及家庭主婦等借出個人戶口作洗黑錢用途,提醒市民切勿隨便向他人交出個人戶口資料。

根據現行法例,利用個人銀行戶口處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪行,一經定罪,最高可被罰款500萬元及監禁14年,相關犯罪得益亦會被沒收。

 

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